Nossa Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) estabelece os mais altos padrões éticos e legais, protegendo nossa plataforma, usuários e o sistema financeiro global. Explore nossos procedimentos de identificação, monitoramento e colaboração com autoridades competentes, assegurando um ambiente seguro e ético para todos.

Data de entrada em vigor: 24 de abril de 2024

Compromisso com a Integridade e Legalidade: Estamos comprometidos em manter os mais altos padrões éticos e legais em todas as nossas operações. Em conformidade com as leis e regulamentações internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, estabelecemos esta Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD) para proteger nossa plataforma, nossos usuários e a integridade do sistema financeiro global.

Identificação e Verificação dos Clientes: Implementamos procedimentos rigorosos para identificação e verificação de todos os clientes que utilizam nossa plataforma. Isso incluirá a obtenção de informações pessoais e documentos de identificação válidos.

Monitoramento e Relato de Transações Suspeitas: Monitoraremos continuamente as transações realizadas em nossa plataforma para identificar atividades incomuns ou suspeitas. Qualquer transação que levante preocupações será prontamente investigada e, se necessário, reportada às autoridades competentes.

Treinamento e Conscientização: Nossa equipe receberá treinamento regular sobre práticas de PLD para estar ciente das últimas tendências e métodos utilizados por lavadores de dinheiro e financiadores do terrorismo. Isso garantirá uma resposta eficaz a atividades suspeitas.

Colaboração com Autoridades Competentes: Colaboraremos plenamente com as autoridades competentes, incluindo agências reguladoras e forças policiais, fornecendo informações relevantes conforme exigido por lei.

Avaliação de Risco e Atualizações Contínuas: Conduziremos avaliações periódicas de risco para identificar áreas de vulnerabilidade em nossos processos e sistemas. Com base nessas avaliações, implementaremos melhorias contínuas em nossos controles internos para mitigar os riscos identificados.

Consequências para Violações: Violações desta política por parte dos usuários resultarão em ações apropriadas, que podem incluir a suspensão ou encerramento da conta do usuário, bem como a divulgação às autoridades competentes, conforme necessário.

Denúncia de Atividades Suspeitas: Encorajamos nossos usuários e parceiros a relatar qualquer atividade suspeita que observem na plataforma Nintech. Para denunciar atividades suspeitas, entre em contato conosco pelo e-mail: reportar_corrupcao@nintech.com.

Estamos comprometidos em manter um ambiente seguro e ético para nossos usuários e agradecemos sua colaboração na promoção desses objetivos.